Análisis comparativo sobre la Ley 155-17 sobre el lavado de activo y financiamiento del terrorismo, y la Ley no. 72-02 sobre lavados de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas / Yudioli Meléndez Medrano, Steisy Guillen Pinales, asesores Kenia Gerónimo, Pedro Reyes Calderón
Tipo de material:
TextoSeries INSUDE. Academia Militar del Ejército de República Dominicana "Batalla de las Carreras". Trabajo de grado y disertacionesDetalles de publicación: Santo Domingo Este : INSUDE, 2018Descripción: 79 páginas
Contenidos:
Nota de disertación: Trabajo de grado (Licenciatura en Ciencias Militares) -- Instituto Superior para la Defensa (INSUDE). Academia Militar del Ejército de República Dominicana "Batalla de las Carreras", 2018
Los aspectos generales de la Ley No. 72-02, sobre lavado de activos provenientes del tráficos ilícito de drogas, del 7 de junio de 2002. -- Los aspectos fundamentales de la Ley No. 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. -- Las diferencias y similitudes de la Ley No. 155-17 sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la Ley No. 72-02, contra el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas
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Tesis
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SIBM UNADE - Biblioteca Sede Central | Trabajos de Grado e Investigción | TG AMBC 01349 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e.1 | Préstamo Interno | 01349 2018 |
Trabajo de grado (Licenciatura en Ciencias Militares) -- Instituto Superior para la Defensa (INSUDE). Academia Militar del Ejército de República Dominicana "Batalla de las Carreras", 2018
Incluye referencias bibliográficas e índices
Los aspectos generales de la Ley No. 72-02, sobre lavado de activos provenientes del tráficos ilícito de drogas, del 7 de junio de 2002. -- Los aspectos fundamentales de la Ley No. 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. -- Las diferencias y similitudes de la Ley No. 155-17 sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la Ley No. 72-02, contra el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas
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