Meléndez Medrano, Yudioli creator sustentante Guillen Pinales, Steisy- sustentante Gerónimo, Kenia asesor Reyes Calderón, Pedro asesor text Santo Domingo Este INSUDE 2018 monographic spa

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79 Páginas Los aspectos generales de la Ley no. 72-02, sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, del 7 de junio de 2002. -- Los aspectos fundamentales de la Ley No. 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. -- Las diferencias y similitudes de la Ley no. 155-17 sobre el contra el lavado y el financiamiento del terrorismo y ley no. 72-02 contra el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas Yudioli Meléndez Medrano, Steisy Guillen Pinales, asesores Kenia Gerónimo, Pedro Reyes Calderón Trabajo de grado (Licenciatura en Ciencias Militares) -- Instituto Superior para la Defensa (INSUDE). Academia Militar del Ejército de República Dominicana "Batalla de las Carreras", 2018 Incluye referencias bibliográficas e índices DO-SdBJH 210203 20210203140356.0 spa